維格娜絲董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告
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維格娜絲董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告1
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)定，湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)�，F(xiàn)對(duì)審計(jì)委員會(huì)20xx年度工作報(bào)告如下：
一、審計(jì)委員會(huì)基本情況
公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳先生組成，其中主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。
二、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)20xx年度會(huì)議召開情況
1、20xx年1月18日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。
2、20xx年6月16日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司20xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。
3、20xx年7月31日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，會(huì)議主要審議公司20xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的.反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。
4、20xx年10月28日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，聽取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略，就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通，并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求。
三、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作履職情況
1、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況
20xx年度，我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作，建議公司繼續(xù)聘請(qǐng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司20xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
2、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況
公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。
3、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作
20xx年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé)，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題。
四、總體評(píng)價(jià)
我們審計(jì)委員會(huì)成員20xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì)，指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告。
20xx年，我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守，密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作，以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作，不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能，為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。
維格娜絲董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告2
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)定，湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。現(xiàn)對(duì)審計(jì)委員會(huì)XX年度工作報(bào)告如下：
一、審計(jì)委員會(huì)基本情況
公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳俊樂先生組成，其中主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)人士xx先生擔(dān)任。
二、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)XX年度會(huì)議召開情況
1、 XX年1月18日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司XX年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為：江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的XX年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。
2、XX年6月16日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司XX年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為：江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的XX年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。
3、XX年7月31日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，會(huì)議主要審議公司XX年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為：江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的XX年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。
4、XX年10月28日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，聽取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于XX年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略，就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通，并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求。
三、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作履職情況
1、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況
XX年度，我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的'各項(xiàng)工作，建議公司繼續(xù)聘請(qǐng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司XX年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
2、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況
公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。
3、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作
XX年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé)，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題。
四、總體評(píng)價(jià)
我們審計(jì)委員會(huì)成員XX年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì)，指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告。
XX年，我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守，密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作，以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作，不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能，為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。
維格娜絲時(shí)裝股份有限公司董事會(huì)
20xx年4月3日
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