信用社綜合治理工作總結報告范文

　　一、加強組織領導，精心準備

　　成立了信用社案件防范專項治理自查工作領導小組，由**同志任組長，**同志任副組長，***、***、**、**、***等同志為成員，全面開展專項治理自查工作。對信用社進行了全面自查，明確自查人責任，使自查工作覆蓋到全社各項業(yè)務，自查面均達到100%。

　　二、自查內(nèi)容：

　　主要檢查：

　　1、規(guī)章制度健全及落實情況

　　2、存貸款等業(yè)務情況

　　3、會計出納業(yè)務情況

　　4、科技網(wǎng)絡系統(tǒng)管理情況

　　5、安全保衛(wèi)業(yè)務情況

　　三、方法步驟：

　　由案件專項治理小組組長牽頭，檢查信貸、會計（含儲蓄）、出納的行為動態(tài)，排查參與“黃、賭、毒”、經(jīng)商辦企業(yè)、從事股票活動、不正常交友的問題或現(xiàn)象；檢查業(yè)務規(guī)章制度落實和執(zhí)行情況，重點環(huán)節(jié)控制制度落實情況；主辦會計帶領檢查會計核算、資金清算及結算情況，單位銀行結算賬戶開銷戶、內(nèi)外賬及金融機構往來對賬情況，印押（機）證分管、庫房及重要空白憑證管理情況。

　　四、工作要求：

　　統(tǒng)一思想，認真負責。全體職工要把本次專項治理自查工作作為一項至關重要的'工作來抓，不流于形式，不敷衍了事。內(nèi)外勤緊密配合，查深查細，不留“死角”，杜絕“盲區(qū)”，在工作中要做到專項治理與貸款五級分類相結合，與內(nèi)控制度相結合。既有分工又要合作，遇有不明情況及時溝通，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向主任報告。中國教育

　　自查情況如下：

　　1，對公存款。我社共有人民幣銀行結算帳戶**戶，**個基本結算賬戶，**個專用賬戶。都經(jīng)過人民銀行核準，余額總計為***萬元，經(jīng)銀企對賬，與**余額相符。沒有挪用客戶資金的現(xiàn)象，且未能按要求及時對賬，未按時發(fā)放帳單**筆�？蛻艮k理的各項業(yè)務，領用支票，更換內(nèi)容等，都能按要求辦理，或及時備案；業(yè)務憑證、及印簽都使用正確，核對無誤。存在問題是：個別開戶單位提供的營業(yè)執(zhí)照復印件中沒有年檢；

　　2、儲蓄存款。儲蓄存款截止自查時余額為***萬元，通過逐步核對，底卡相符，賬卡相符。存在問題是：原部分存款身份證號與實際不符。

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